PEMBERITAHUAN RUPS RKAP TAHUN 2018 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Tanggal 05 Desember 2017
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengenahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2018 , yang akan dilaksanakan pada:
| Hari, Tanggal | : | Jumat, 22 Desember 2017 |
| W a k t u | : | Pukul 09.00 WIB s.d. 10.00 WIB |
| Tempat | : | Auditorium Gedung Utama Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Agenda | : | 1. Pengesahan RKAP Tahun Buku 2018 |
| | | 2. Pengesahan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2018 |
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Utama
NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Date : 5 December 2017
The Board of Directors of PT. Indonesia Power domiciled in South Jakarta hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held:
| Day, Date | : | Friday, 22 December 2017 |
| Time | : | 09.00 a.m - 10.00 a.m
|
| Place | : | Auditorium Main Building 3rd Floor PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, South Jakarta |
| Agenda | : | 1. To Approve Work plan and company budget for 2018 |
| | | 2. Endorsement of 2018 Key Performance Indicator (KPI) |
Jakarta, 5 December 2017
The Board of Directors
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2018 (RUPS RKAP 2018)
Hari, Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018
Tempat : Ruang Auditorium PT PLN (Persero) Gedung Utama Lantai 3
PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Waktu : 09.00 s.d 10.00 WIB
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
Sesuai undangan yang disampaikan kepada Pemagang Saham pada tanggal 5 Desember 2018, berikut Risalah RUPS PT Indonesia Power Tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018
NO | AGENDA | KEPUTUSAN |
| 1. | Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 | RUPS mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2018 |
| 2. | Penetapan Key Performance Indicators (KPI) 2018 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power dengan Pemegang Saham PT Indonesia Power | RUPS Menyetujui dan menetapkan Key Performance Indicators (KPI) 2018 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power dengan Pemegang Saham PT Indonesia Power) |
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat pada tanggal 10 Januari 2018. |
PEMBERITAHUAN RUPS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Tanggal : 30 April 2018
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Tahun Buku 2017 , yang akan dilaksanakan pada:
| Hari, Tanggal | : | Senin, 14 Mei 2018 |
| W a k t u | : | Pukul 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB |
| Tempat | : | Auditorium Gedung Utama Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Agenda | : | - Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016
- Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2016 dan Remunerasi Tahun Buku 2017 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2016.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017
|
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 30 April 2018
Direktur Utama
NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DATE : 30 April 2018
The Board of Directors of PT. Indonesia Power domiciled in South Jakarta hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held:
| Day, Date | : | Monday, 14 May 2018 |
| Time | : | 08.00 a.m – 09.30 a.m
|
| Place | : | Auditorium Main Building 3rd Floor PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, South Jakarta |
| Agenda | : | 1. Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2017 and Implementation Report of the Board of Commissioners' Oversight Tasks during the Fiscal Year 2017 2. Approval for the Use of Net Income for the 2017 Financial Year 3. Approval of Tantiem for Fiscal Year 2017 and Remuneration for 2017 Fiscal Year for Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for Fiscal Year 2017 4. Appointment of Public Accountants to Audit the Company's Annual Calculation for the Financial Year 2018 |
Jakarta , 30 April 2018
The Board of Directors
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
Hari, Tanggal : Senin, 14 Mei 2018
Tempat : Ruang Auditorium PT PLN (Persero) Gedung Utama Lantai 3
PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Waktu : 09.30 s.d 11.30 WIB
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
NO
| AGENDA | KEPUTUSAN |
| 1. | Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 | - RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
- RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
- RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya.
- RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keunagna yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.
|
| 2. | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017. |
| 3. | Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2017 dan Remunerasi Tahun Buku 2018 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2017 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2017 dan Remunerasi Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2017. |
| 4. | Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 | RUPS memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2017. |
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat pada tanggal 14 Mei 2018. |
Pemberitahuan RUPS RKAP Tahun 2019 Kepada Para Pemegang Saham
Tanggal 04 Januari 2019
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengenahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2019 , yang akan dilaksanakan pada:
| Hari, Tanggal | : | Kamis, 10 Januari 2019 |
| W a k t u | : | Pukul 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB |
| Tempat | : | Auditorium Gedung Utama Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Agenda | : | 1. Pengesahan RKAP Tahun Buku 2019 |
| | | 2. Pengesahan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2019 |
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 04 Januari 2019
Direktur Utama
NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DATE : 04 January 2019
The Board of Directors of PT. Indonesia Power domiciled in South Jakarta hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held:
| Day, Date | : | Thursday, 10 January 2019 |
| Time | : | 08.00 a.m – 09.30 a.m
|
| Place | : | Auditorium Main Building 3rd Floor PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, South Jakarta |
| Agenda | : | 1. To Approve Work plan and company budget for 2019 |
| | | 2. Endorsement of 2019 Key Performance Indicator (KPI) |
Jakarta, 04 January 2019
The Board of Directors
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN BUKU 2019 (RUPS RKAP 2019)
Hari, Tanggal : Kamis, 10 Januari 2019
Tempat : Ruang Auditorium PT PLN (Persero) Gedung Utama Lantai 3
PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
NO | AGENDA | KEPUTUSAN |
| 1. | Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 | RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 |
| 2. | Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen / Key Performance Indicator Tahun 2019 | - RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen /Key Performance Indicator (KPI) 2019 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Indonesia Power.
- Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2019 PT Indonesia Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
|
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat pada tanggal 10 Januari 2019
|
PEMBERITAHUAN RUPS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Tanggal : 06 Mei 2019
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Tahun Buku 2018 , yang akan dilaksanakan pada:
| Hari, Tanggal | : | Rabu, 19 Juni 2019 |
| W a k t u | : | Pukul 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB |
| Tempat | : | Auditorium Gedung Utama Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Agenda | : | - Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018
- Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019
|
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta, 06 Mei 2018
Direktur Utama
NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DATE : 06 May 2019
The Board of Directors of PT. Indonesia Power domiciled in South Jakarta hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held:
| Day, Date | : | Wednesday, 19 June 2018 |
| Time | : | 08.00 WIB – 09.30 WIB |
| Place | : | Auditorium Main Building 3rd Floor PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru, South Jakarta |
| Agenda | : | 1. Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2018 and Implementation Report of the Board of Commissioners' Oversight Tasks during the Fiscal Year 2018 2. Approval for the Use of Net Income for the 2018 Financial Year 3. Approval of Tantiem for Fiscal Year 2018 and Remuneration for 2019 Fiscal Year for Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for Fiscal Year 2018 4. Appointment of Public Accountants to Audit the Company's Annual Calculation for the Financial Year 2018 |
Jakarta, 06 May 2019
The Board of Directors
RINGKASAN RISALAH RUPS PT INDONESIA POWER TENTANG LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
Hari, Tanggal : Kamis, 13 Juni 2019
Tempat : Ruang Auditorium PT PLN (Persero) Gedung Utama Lantai 3
PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok MI/135
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Waktu : 08.00 s.d 09.30 WIB
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
| NO | AGENDA | KEPUTUSAN |
| 1. | Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 | - RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
- RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018.
- RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya.
- RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keunagna yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.
|
| 2. | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018. |
| 3. | Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2018 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2018. |
| 4. | Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 | RUPS memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2018. |
| Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat pada tanggal 13 Juni 2019. | | |